Международный цифровой бизнес-центр FiduLink® > Борьба с отмыванием денег | Политика AML

ПОЛИТИКА ПОД

БОРЬБА С ОГРАНИЧЕНИЕМ ДЕНЕГ

Борьба с отмыванием денег - политика AML

Fidulink.com - это его операторы, которые придают огромное значение борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, как внутри себя, так и в рамках проектов и других видов деятельности, которые он поддерживает.

Fidulink.com обязуется выполнять свою профессиональную деятельность с полной объективностью, честностью и беспристрастностью, обеспечивая при этом примат интересов компании, клиентов и целостности рынка. Это обязательство соблюдать строгие этические и этические стандарты направлено не только на обеспечение соблюдения законов и нормативных актов, действующих в различных юрисдикциях, в которых работает Fidulink.com, но и на то, чтобы заработать и сохранить в долгосрочной перспективе доверие своих сотрудников. клиенты, акционеры, сотрудники и партнеры.

 

Хартия профессионального поведения и этики Fidulink.com (далее «Хартия») не ставит своей целью перечислить исчерпывающе и подробно все правила хорошего поведения, регулирующие ее деятельность и деятельность ее сотрудников в различных странах, в которых работает Fidulink.com. Скорее, его цель состоит в том, чтобы установить определенные руководящие принципы и правила, предназначенные для обеспечения того, чтобы его сотрудники имели общее видение этических стандартов, характерных для Fidulink.com, и чтобы они осуществляли свою профессию в соответствии с этими стандартами. Он направлен на укрепление внутреннего и внешнего доверия к профессионализму сотрудников Fidulink.com.

Ожидается, что все сотрудники Fidulink.com (включая тех, кто работает по схеме прикомандирования или прикомандирования) будут строго и без какого-либо давления применять правила и процедуры настоящего Устава, ежедневно выполнять свои обязанности с полной ответственностью, честностью и усердием.

Отмывание денег / финансирование терроризма

Учитывая характер деятельности Fidulink.com, отмывание денег и финансирование терроризма представляют собой особые и значительные риски с юридической точки зрения и для поддержания его репутации. Соблюдение законов и постановлений о борьбе с отмыванием денег, действующих в странах, где работает Fidulink.com, имеет первостепенное значение. Поэтому Fidulink.com разработал программу, включающую:

  • соответствующие внутренние процедуры и меры контроля (меры должной осмотрительности);
  • программа обучения при найме персонала и постоянно.

Меры бдительности:

Знание клиента (KYC - Know Your Client) подразумевает обязательства по идентификации и проверке личности клиента, а также, при необходимости, полномочия лиц, действующих от имени последнего, с целью приобрести уверенность в работе с законным и законным клиентом:

  • В случае физического лица: путем представления действующего официального документа, включая его фотографию. Следует отметить и сохранить следующие данные: имя (имена), включая девичью фамилию замужней женщины, имена, дату и место рождения человека (национальность), а также характер, дату и место выдачи и дата действительности документа, а также название и качество органа или лица, выдавшего документ, и, где это применимо, заверенные его подлинность;
  • В случае юридического лица, путем передачи оригинала или копии любого акта или выписки из официального реестра, датированного менее чем тремя месяцами, с указанием названия, юридической формы, адреса зарегистрированного офиса социальная идентичность и личность упомянутых партнеров и социальных лидеров.

Кроме того, требуется следующая информация:

  • полный адрес (а)
  • номера телефонов и / или GSM
  • электронная почта (s)
  • род занятий (ы)
  • Полное имя директора (ов)
  • Полная информация об акционере (-ах) 
  • Личность экономического бенефициара (ов) 

А также следующие документы:

    • Копия заверенного паспорта
    • Подтвержденное подтверждение адреса подтверждает
    • Рекомендательное письмо от банка или бухгалтера
    • Возможно второй документ, удостоверяющий личность (документ, удостоверяющий личность, лицензия
      вождение, вид на жительство).
    • Бизнес-план
    • Бизнес-модель

Этот список не является исчерпывающим, и в зависимости от обстоятельств может быть принята во внимание другая информация.

Fidulink.com ожидает, что его клиенты будут предоставлять правильную и актуальную информацию и как можно быстрее информировать их о любых изменениях, которые могут произойти.

Меры, подлежащие применению в случае сомнений:

В случае подозрения в отмывании денег и / или финансировании терроризма или в случае сомнений в достоверности или актуальности полученных идентификационных данных Fidulink.com обязуется:

    • Не вступать в деловые отношения и не совершать никаких сделок
    • Чтобы положить конец деловым отношениям, без нужды в оправдании

 

С 01 процесс проверки, изначально запланированный для всех компаний или дочерних компаний, будет предлагать пользователям бесплатную, а электронная проверка будет обязательной для директора (ов) и акционера (ов). В процессах контроля AML и KYC используется решение IDST (www.idst-world.com). 

 

Перевести эту страницу ?

Не в сетиПожалуйста, подождите
Live Support
Интернет!

Интернет-агент

фидулинк

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ FIDULINK

Пожалуйста, введите цифру, чтобы продолжить.
Ставка НДС
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Добавить НДС
Удалить НДС

Чистая сумма (не включая НДС)

Сумма брутто (включая НДС)

Расчет основан на:

Проверка доступности домена

погрузка
Пожалуйста, введите доменное имя вашего нового финансового учреждения
Пожалуйста, убедитесь, что вы не робот.

онлайн-оплата банковской картой fidulink создание онлайн-компании создать онлайн-компанию fidulink

Bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 19,070.27 0.19%
Эфириума
Ethereum (ETH) $ 1,309.77 1.40%
привязь
Tether (USDT) $ 1.00 0.35%
УСД-монета
USD Монета (USDC) $ 1.00 0.33%
НББ
БНБ (БНБ) $ 273.86 1.58%
XRP
XRP (XRP) $ 0.468557 4.42%
binance-доллар
Бинанс USD (BUSD) $ 0.999468 0.13%
Кардано
Кардано (ADA) $ 0.445501 3.19%
Солана
Солана (SOL) $ 32.70 2.89%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.060822 3.41%
в горошек
Полкадот (ТОЧКА) $ 6.35 0.16%
даи
Дай (DAI) $ 1.00 0.08%
сиба-ину
Сиба-ину (SHIB) $ 0.000011 3.75%
ставка эфира
Читать Staked Ether (STETH) $ 1,305.00 1.19%
Матик-сеть
Многоугольник (MATIC) $ 0.745574 2.23%
электронов
TRON (TRX) $ 0.05958 0.92%
лавина-2
Лавина (AVAX) $ 17.34 2.11%
завернутый биткойн
Обернутый биткойн (WBTC) $ 19,064.76 0.20%
uniswap
Уни своп (UNI) $ 5.70 3.52%
космос
Космический центр (АТОМ) $ 14.28 2.36%
Эфириум-классик
Ethereum Classic (ETC) $ 28.23 3.31%
Лев-маркер
ЛЕО Токен (ЛЕО) $ 4.10 5.43%
ООН
ОКБ (ОКБ) $ 15.14 1.06%
ограда
Chainlink (ССЫЛКА) $ 7.68 4.07%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 53.05 2.07%
ftx-токен
FTX (ФТТ) $ 23.73 0.62%
звездный
Звездный (XLM) $ 0.114869 3.84%
возле
Протокол NEAR (NEAR) $ 3.65 2.56%
крипто-ком-цепь
Кронос (Хорватия) $ 0.113042 3.56%
monero
Monero (XMR) $ 142.97 0.66%
algorand
Альгоранд (ALGO) $ 0.364623 6.41%
Bitcoin-кассовое
Биткойн наличными (BCH) $ 116.02 1.25%
терра-луна
Терра Луна Классик (LUNC) $ 0.000312 36.48%
апекоин
АпеКоин (APE) $ 5.46 0.97%
поток
Расход (ПОТОК) $ 1.62 3.87%
filecoin
Файлкойн (FIL) $ 5.65 0.58%
vechain
VeChain (VET) $ 0.022558 2.48%
цепь-2
Цепь (XCN) $ 0.074926 2.25%
квантовая сеть
Quant (QNT) $ 117.04 0.99%
интернет-компьютер
Интернет-компьютер (ICP) $ 5.97 0.44%
хедера-хэшграф
Хедера (HBAR) $ 0.05933 3.63%
FRAX
Фракс (FRAX) $ 1.00 0.42%
chiliz
Чилиз (ЧЗ) $ 0.249055 6.73%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.46 3.09%
песочница
Песочница (ПЕСОК) $ 0.850201 4.81%
decentraland
Decentraland (MANA) $ 0.69693 2.26%
EOS
EOS (EOS) $ 1.18 2.44%
Акси-бесконечность
Акси Бесконечность (AXS) $ 12.37 3.74%
тета-маркер
Сеть Theta (THETA) $ 1.08 3.68%
элронд-эрд-2
Элронд (EGLD) $ 46.42 4.06%