ФидуЛинк® > Борьба с отмыванием денег | Политика AML

ПОЛИТИКА ПОД

БОРЬБА С ОГРАНИЧЕНИЕМ ДЕНЕГ

Борьба с отмыванием денег - политика AML

Fidulink.com - это его операторы, которые придают огромное значение борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, как внутри себя, так и в рамках проектов и других видов деятельности, которые он поддерживает.

Fidulink.com обязуется выполнять свою профессиональную деятельность с полной объективностью, честностью и беспристрастностью, обеспечивая при этом примат интересов компании, клиентов и целостности рынка. Это обязательство соблюдать строгие этические и этические стандарты направлено не только на обеспечение соблюдения законов и нормативных актов, действующих в различных юрисдикциях, в которых работает Fidulink.com, но и на то, чтобы заработать и сохранить в долгосрочной перспективе доверие своих сотрудников. клиенты, акционеры, сотрудники и партнеры.

 

Хартия профессионального поведения и этики Fidulink.com (далее «Хартия») не ставит своей целью перечислить исчерпывающе и подробно все правила хорошего поведения, регулирующие ее деятельность и деятельность ее сотрудников в различных странах, в которых работает Fidulink.com. Скорее, его цель состоит в том, чтобы установить определенные руководящие принципы и правила, предназначенные для обеспечения того, чтобы его сотрудники имели общее видение этических стандартов, характерных для Fidulink.com, и чтобы они осуществляли свою профессию в соответствии с этими стандартами. Он направлен на укрепление внутреннего и внешнего доверия к профессионализму сотрудников Fidulink.com.

Ожидается, что все сотрудники Fidulink.com (включая тех, кто работает по схеме прикомандирования или прикомандирования) будут строго и без какого-либо давления применять правила и процедуры настоящего Устава, ежедневно выполнять свои обязанности с полной ответственностью, честностью и усердием.

Отмывание денег / финансирование терроризма

Учитывая характер деятельности Fidulink.com, отмывание денег и финансирование терроризма представляют собой особые и значительные риски с юридической точки зрения и для поддержания его репутации. Соблюдение законов и постановлений о борьбе с отмыванием денег, действующих в странах, где работает Fidulink.com, имеет первостепенное значение. Поэтому Fidulink.com разработал программу, включающую:

  • соответствующие внутренние процедуры и меры контроля (меры должной осмотрительности);
  • программа обучения при найме персонала и постоянно.

Меры бдительности:

Знание клиента (KYC - Know Your Client) подразумевает обязательства по идентификации и проверке личности клиента, а также, при необходимости, полномочия лиц, действующих от имени последнего, с целью приобрести уверенность в работе с законным и законным клиентом:

  • В случае физического лица: путем представления действующего официального документа, включая его фотографию. Следует отметить и сохранить следующие данные: имя (имена), включая девичью фамилию замужней женщины, имена, дату и место рождения человека (национальность), а также характер, дату и место выдачи и дата действительности документа, а также название и качество органа или лица, выдавшего документ, и, где это применимо, заверенные его подлинность;
  • В случае юридического лица, путем передачи оригинала или копии любого акта или выписки из официального реестра, датированного менее чем тремя месяцами, с указанием названия, юридической формы, адреса зарегистрированного офиса социальная идентичность и личность упомянутых партнеров и социальных лидеров.

Кроме того, требуется следующая информация:

  • полный адрес (а)
  • номера телефонов и / или GSM
  • электронная почта (s)
  • род занятий (ы)
  • Полное имя директора (ов)
  • Полная информация об акционере (-ах) 
  • Личность экономического бенефициара (ов) 

А также следующие документы:

    • Копия заверенного паспорта
    • Подтвержденное подтверждение адреса подтверждает
    • Рекомендательное письмо от банка или бухгалтера
    • Возможно второй документ, удостоверяющий личность (документ, удостоверяющий личность, лицензия
      вождение, вид на жительство).
    • Бизнес-план
    • Бизнес-модель

Этот список не является исчерпывающим, и в зависимости от обстоятельств может быть принята во внимание другая информация.

Fidulink.com ожидает, что его клиенты будут предоставлять правильную и актуальную информацию и как можно быстрее информировать их о любых изменениях, которые могут произойти.

Меры, подлежащие применению в случае сомнений:

В случае подозрения в отмывании денег и / или финансировании терроризма или в случае сомнений в достоверности или актуальности полученных идентификационных данных Fidulink.com обязуется:

    • Не вступать в деловые отношения и не совершать никаких сделок
    • Чтобы положить конец деловым отношениям, без нужды в оправдании

 

 

 

Перевести эту страницу ?

фидулинк

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ FIDULINK

Проверка доступности домена

погрузка
Пожалуйста, введите доменное имя вашего нового финансового учреждения
Пожалуйста, убедитесь, что вы не робот.

онлайн-оплата банковской картой fidulink создание онлайн-компании создать онлайн-компанию fidulink

Мы онлайн!